根据第1822(2008)号决议第13段及其后有关决议，伊黎伊斯兰国（达伊沙）和基地组织制裁委员会登载伊黎伊斯兰国（达伊沙）和基地组织制裁名单所列个人、团体、企业和实体的列名理由简述。
QDe.154
Selselat al-Thahab
简述在委员会网站上公布的日期
20 七月 2017 - 12:00下午
列名理由
金链兑换商（Selselat al-Thahab）是于2017年7月20日依照安理会第2368(2017)号决议附件三列入名单的，因其与伊黎伊斯兰国或基地组织有关联，“参与资助、筹划、协助、筹备或实施”列名为伊拉克基地组织(QDe.115)的伊拉克和黎凡特伊斯兰国“所实施、伙同其实施、以其名义实施、代表其实施或为向其提供支持而实施的行动或活动”，并“以其他方式支持”其“行为或活动”。
其他信息
从2015年初至2016年初，金链兑换商收到多家设在基尔库克金融机构的汇款数百万美元；在许多情况下，收款账户属于列名为伊拉克基地组织(QDe.115)的伊拉克和黎凡特伊斯兰国（伊黎伊斯兰国）一名已知的资助者。另外，在2015年4月至2016年3月期间，金链兑换商将一百多笔资金汇入伊黎伊斯兰国控制的领土。截至2016年4月，金链兑换商是代表伊黎伊斯兰国协助转移资金的货币兑换商。
截至2007年，金链兑换商使用一个由不同名称的子公司组成的网络，代表阿拉伯叙利亚共和国境内恐怖主义团体转移资金，使其看起来好像是公司网络内部的资金转移。