I. Соответствующая резолюция Совета Безопасности и руководящие принципы Комитета
- Резолюция 2140 (2014) Совета Безопасности, пункты 17, 18, 19 (c)
- Резолюция 2216 (2015) Совета Безопасности: пункты 14, 19 и 20 (d)
- Резолющия 2511 (2020) Совета Безопасности, пункт 6
- Резолющия 2564 (2021) Совета Безопасности, пункт 3
- Резолющия 2624 (2022) Совета Безопасности, пункты 5,13,14.
- Руководящие принципы, раздел 5
II. Кто имеет право обращаться с просьбой о включении в перечень?
Государства-члены могут в любое время представлять Комитету имена физических или названия юридических лиц для включения в санкционный перечень 2140.
III. Что должно содержаться в просьбе о включении в перечень?
Государствам рекомендуется представлять имена и названия сразу после сбора ими доказательств, подтверждающих действия, которые отвечают критериям для включения в перечень. При представлении названий юридических лиц государствам рекомендуется, если они считают это необходимым, одновременно предлагать для включения в перечень имена физических лиц, ответственных за решения соответствующих юридических лиц.
Просьбы о включении в перечень должны содержать заявления с развернутым изложением обстоятельств, послуживших основанием для предложения о включении в перечень, которые создают основу или являются обоснованием для включения в соответствии с критериями для включения в перечень, в том числе следующее:
- установленные конкретные факты и аргументы, доказывающие соответствие критериям;
- сведения о характере подтверждающих доказательств (например, доклады групп экспертов, разведывательные данные, данные правоохранительных и судебных органов, сообщения средств массовой информации, признания субъекта и т. д.);
- подтверждающие доказательства или документы;
- данные о любых связях с физическими или юридическими лицами, уже фигурирующими в перечне.
Для достоверной идентификации соответствующих физических и юридических лиц компетентными органами власти необходимо по мере возможности представить следующую конкретную информацию:
- применительно к физическим лицам: фамилия, имя (имена), прочие соответствующие имена, дата рождения, место рождения, гражданство, пол, псевдонимы, род занятий/профессия, местожительство, адреса, паспортные данные или данные проездного документа (включая дату и место выдачи) и национальные идентификационные номера, нынешний и предыдущие адреса, адреса веб-сайтов и нынешнее местонахождение;
- применительно к юридическим лицам: название, сокращенное название, адрес, местонахождение штаб-квартиры, дочерние компании, филиалы, прикрытия, характер деловой или иной деятельности, состав руководства, налоговый или иной идентификационный номер и прочие названия, под которыми они известны или были известны в прошлом, и адреса веб-сайтов.
IV. Какова процедура подачи просьб о включении в перечень?
Просьбы о включении в перечень направляйте:
- Председателю Комитета Его Превосходительству Фериту Ходже (Албания) через Постоянное представительство Албании при Организации Объединенных Наций.
Копии направляйте:
- секретарю Комитета г-же Сане Хан, эл. почта: SC-2140-Committee@un.org
V. Принятие решений Комитетом
Комитет в соответствии с разделом 5 руководящих принципов Комитета в оперативном порядке рассматривает все просьбы об обновлении перечня. Если предложение о включении в перечень не утверждается в течение периода принятия решения (пять рабочих дней), Комитет информирует представляющее государство о ходе рассмотрения заявки.
Если Комитет утверждает просьбу о включении в перечень, то после публикации, но не позднее недельного срока после включения какого-либо физического лица в перечень Секретариат уведомляет об этом постоянное представительство страны (постоянные представительства стран), где предположительно находится это физическое или юридическое лицо, а применительно к физическим лицам — и страны гражданства этого лица (при наличии такой информации).