I. Соответствующие резолюции Совета Безопасности/руководящие принципы Комитета
- Резолюция 1844 (2008) Совета Безопасности, пункт 8
- Резолюция 2002 (2011) Совета Безопасности, пункты 1, 2 и 3
- Резолюция 2036 (2012) Совета Безопасности, пункт 23
- Резолюция 2060 (2012) Совета Безопасности, пункт 3
- Резолюция 2093 (2013) Совета Безопасности, пункт 43
- Резолюция 2444 (2018) Совета Безопасности, пункт 50
- Руководящие принципы Комитета, разделы 4 и 6
II. Кто имеет право обращаться с просьбой о включении в перечень?
Государства-члены могут в любое время представлять Комитету имена физических или названия юридических лиц для включения в санкционный перечень 1844.
III. Что должно содержаться в просьбе о включении в перечень?
Государствам рекомендуется представлять имена и названия сразу после сбора ими доказательств, подтверждающих действия, которые отвечают критериям для включения в перечни. При представлении названий юридических лиц государствам рекомендуется, если они считают это необходимым, одновременно предлагать для включения в перечни имена физических лиц, ответственных за решения соответствующих юридических лиц.
Просьбы о включении в перечень должны содержать заявления с развернутым изложением обстоятельств, послуживших основанием для предложения о включении в перечень, а также конкретные критерии, на основании которых предлагается включить в перечень имена физических лиц и/или названия юридических лиц, в том числе следующее:
- установленные конкретные факты и аргументы, доказывающие соответствие критериям;
- сведения о характере подтверждающих доказательств (например, разведывательные данные, данные правоохранительных и судебных органов, сообщения средств массовой информации, признания субъекта и т. д.);
- подтверждающие доказательства или документы;
- данные о любых связях с физическими или юридическими лицами, уже фигурирующими в перечнях.
Для достоверной идентификации соответствующих физических и юридических лиц компетентными органами власти необходимо по мере возможности представить следующую конкретную информацию:
- применительно к физическим лицам: фамилия, имя (имена), прочие соответствующие имена, дата рождения, место рождения, национальность/гражданство, пол, псевдонимы, род занятий/профессия, местожительство, адреса, паспортные данные или данные проездного документа (включая дату и место выдачи, а также срок действия) и национальные идентификационные номера, нынешний и предыдущие адреса, адреса веб-сайтов и нынешнее местонахождение;
- применительно к юридическим лицам: название, сокращенное название, адрес, местонахождение штаб-квартиры, дочерние компании, филиалы, прикрытия, характер деловой или иной деятельности, состав руководства, налоговый или иной идентификационный номер и прочие названия, под которыми они известны или были известны в прошлом, и адреса веб-сайтов.
IV. Какова процедура подачи просьб о включении в перечень?
Просьбы о включении в перечень направляйте:
- Председателю Комитета Его Превосходительству г-ну Кимихиро Иcиканэ (Япония) через Постоянное представительство Японии при Организации Объединенных Наций.
Копии направляйте:
- секретарю Комитета г-же Сане Хан, эл. почта: SC-751-Committee@un.org
V. Принятие решений Комитетом
Комитет в соответствии с разделом 4 руководящих принципов Комитета рассматривает все просьбы о включении в перечни, содержащие полную информацию. Если предложение о включении в перечни не утверждается в течение периода принятия решения (пять рабочих дней), Комитет информирует представляющее государство о ходе рассмотрения заявки.
Если Комитет утверждает просьбу о включении в перечни, то после публикации, но не позднее недельного срока после добавления того или иного лица в перечни Секретариат уведомляет об этом постоянное представительство страны (постоянные представительства стран), где предположительно находится это физическое или юридическое лицо, а применительно к физическим лицам — и страны гражданства этого лица (при наличии такой информации).