Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
TAe.011
ROSHAN MONEY EXCHANGE
Дата публикации резюме на веб-сайте Комитета
29 июня 2012 - 12:00вечера
Основания для включения в перечень

Меняльная контора «Рошан» была включена в перечень 29 июня 2012 года в соответствии с пунктом 3 резолюции 1988 (2011) за «участие в финансировании, планировании, содействии, подготовке или совершении актов или деятельности тех, кто был обозначен в качестве членов «Талибана» и других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с Талибаном» в создании угрозы миру, стабильности и безопасности Афганистана, вместе с ними, под их именем, от их имени или в их поддержку» и за «поддержку в иной форме их актов или деятельности».

Дополнительная информация

Меняльная контора «Рошан» (МКР) хранит и передает финансовые средства для поддержки военных операций «Талибана» и роли «Талибана» в афганской наркоторговле. МКР является одной из главных «хавал» (неофициальные службы денежных переводов), использовавшихся должностными лицами «Талибана» в провинции Гильменд в 2011 году.

В 2011 году один из старших членов «Талибана» получил от отделения МКР в районе на границе между Афганистаном и Пакистаном сотни тысяч долларов для их распределения среди теневых провинциальных губернаторов «Талибана». Для финансирования весеннего наступления «Талибана» в 2011 году теневой губернатор «Талибана» в провинции Гильменд передал МКР сотни тысяч долларов. Также в 2011 году один из членов «Талибана» получил от МКР десятки тысяч долларов для финансирования военных операций. Кроме того, на хранении отделения МКР в районе на границе между Афганистаном и Пакистаном находились десятки тысяч долларов, предназначавшихся для одного из командиров «Талибана». В 2010 году, действуя от имени теневого губернатора «Талибана» в провинции Гельменд, один из членов «Талибана» использовал МКР для перевода нескольких тысяч долларов в район на границе между Афганистаном и Пакистаном.

Отделение МКР в Лашкаргахе в провинции Гильменд использовалось «Талибаном» для перевода финансовых средств для финансирования местных операций. В 2011 году один из младших командиров «Талибана» перевел одному из командиров «Талибана» десятки тысяч долларов через отделение МКР в Лашкаргахе. Кроме того, в 2010 году «Талибан» перевел в отделение МКР в Лашкаргахе денежные средства для распределения среди командиров «Талибана». Также в 2010 году один из членов «Талибана» использовал МКР для перевода десятков тысяч долларов в провинциях Гильменд и Герат (Афганистан) от имени теневого губернатора «Талибана» в провинции Гильменд.

В 2009 году один из старших представителей «Талибана» получил от отделения МКР в районе на границе между Афганистаном и Пакистаном сотни тысяч долларов на цели финансирования военных операций «Талибана» в Афганистане. Эти деньги были получены МКР из Ирана. В 2008 году один из лидеров «Талибана» использовал МКР для перевода десятков тысяч долларов из Пакистана в Афганистан.

«Талибан» использует также МКР для расширения своего участия в афганской наркоторговле. По состоянию на 2011 год должностные лица «Талибана», включая теневого губернатора провинции Гильменд, перевели из отделения МКР в районе на границе между Афганистаном и Пакистаном в «хавалы» в Афганистане сотник тысяч долларов для закупки наркотиков от имени должностных лиц «Талибана». Также в 2011 году должностное лицо «Талибана» поручило командирам «Талибана» в провинции Гильменд совершить через МКР перевод денежных средств, полученных от сбыта опиума. Один из районных руководителей «Талибана» перевел тысячи долларов из Марджаха (провинция Гильменд, Афганистан) в отделение МКР в районе на границе между Афганистаном и Пакистаном.