I. Соответствующие резолюции Совета Безопасности/руководящие принципы Комитета
-
Резолюция 1718 (2006) Совета Безопасности, пункты 8 (d) и (e)
-
Руководящие принципы Комитета, раздел 6
II. Кто имеет право обращаться с просьбой о включении в перечень?
Государства-члены могут представлять Комитету имена физических или названия юридических лиц для включения в санкционный перечень 1718.
III. Что должно содержаться в просьбе о включении в перечень?
Государствам рекомендуется представлять имена физических лиц и/или названия юридических лиц с подробным описанием в максимально возможной степени того, каким образом критерии (содержащиеся в пункте 8 (d) и/или пункте 8 (e) резолюции 1718 (2006)), этим физическим и/или юридическим лицам. Государства по просьбе Комитета могут также указывать, какую часть представленной информации можно обнародовать для целей уведомления других государств.
Просьбы о включении в перечень должны содержать заявления с развернутым изложением обстоятельств, послуживших основанием для предложения о включении в перечень, а также конкретные критерии, на основании которых предлагается включить в перечень имена физических лиц и/или названия юридических лиц, в том числе следующее:
Для достоверной идентификации соответствующих физических и юридических лиц компетентными органами власти необходимо по мере возможности представить следующую конкретную информацию:
- установленные конкретные факты и аргументы, доказывающие соответствие критериям;
- сведения о характере подтверждающих доказательств;
- подтверждающие доказательства или документы;
- данные о любых связях с физическими или юридическими лицами, уже фигурирующими в перечне .
- применительно к физическим лицам: имя (на языке оригинала и латинскими буквами), дата рождения, место рождения, гражданство, псевдонимы, местожительство, нынешний и предыдущие адреса, нынешнее местонахождение, паспортные данные или данные проездного документа, специальность или должность и номер (номера) банковского счета;
- применительно к юридическим лицам: название (на языке оригинала и латинскими буквами), сокращенное название, адрес, местонахождение штаб-квартиры, дочерние компании, филиалы, прикрытия, характер деловой или иной деятельности, состав руководства, налоговый или иной идентификационный номер и прочие названия, под которыми они известны или были известны в прошлом, номера банковских счетов и адреса веб-сайтов.
IV. Какова процедура подачи просьб включении в перечень?
Просьбы о включении в перечень направляйте:
-
Председателю Комитета Ее Превосходительству г-же Паскаль Кристине Берисвиль (Швейцария) через Постоянное представительство Швейцарии при Организации Объединенных Наций.
Копии направляйте:
-
cекретарю Комитета г-ну Дэйви Макнэбу, эл. почта: sc-1737-committee@un.org.
V. Принятие решений Комитетом
Комитет рассматривает все просьбы о включении в перечень, содержащие полную информацию, и принимает решения на основе консенсуса его членов в соответствии с разделом 3 руководящих принципов Комитета. Если предложение о включении в перечень не утверждается в течение периода принятия решения (в течение пяти рабочих дней или, в экстренных случаях, в более сжатые сроки, но не менее двух рабочих дней), Комитет информирует представляющее государство о ходе рассмотрения заявки. Если Комитет утверждает просьбу о включении в перечень, Секретариат должен обновить сводный перечень юридических и физических лиц.