Процедуры включения в перечень

I. Соответствующие резолюции Совета Безопасности/руководящие принципы Комитета

Резолюция 2610 (2021) Совета Безопасности : пункты 2–10, 53–62
Руководящие принципы Комитета, разделы 4 и 6

II. Кто имеет право обращаться с просьбой о включении в перечень?

Государства-члены могут в любое время представлять Комитету просьбы о включении лиц, групп, предприятий и организаций в санкционный перечень в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды».

III. Что должно содержаться в просьбе о включении в перечень?

Прежде чем государство-член предложит имя/название для включения в санкционный перечень в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды», ему рекомендуется, по возможности, обратиться к государству (государствам) проживания и/или гражданства соответствующего лица или соответствующей организации с просьбой о предоставлении дополнительной информации.

Государствам рекомендуется представлять имена/названия сразу же после сбора доказательств, подтверждающих действия, отвечающие критериям для включения в перечень. При представлении названий групп, предприятий и организаций государствам рекомендуется, если они сочтут это целесообразным, одновременно предлагать для включения в перечень имена физических лиц, отвечающих за принятие решений в соответствующих группах, предприятиях и организациях.

Просьбы о включении в перечень должны содержать заявления с развернутым изложением обстоятельств, послуживших основанием для предложения о включении в перечень, а также конкретные критерии, на основании которых предлагается включить в перечень имена лиц и/или названия групп, предприятий и организаций, в том числе следующее:

установленные конкретные факты и аргументы, доказывающие соответствие критериям;
детальную информацию о любых связях с физическими или юридическими лицами, уже фигурирующими в перечне;
информацию о любых других соответствующих актах или деятельности указанного лица/указанной организации;
сведения о характере подтверждающих доказательств (например, разведывательные данные, данные правоохранительных и судебных органов, сообщения средств массовой информации, признания субъекта и т. д);
подтверждающие доказательства или документы;
данные о любых связях с физическими или юридическими лицами, уже фигурирующими в перечне.

Для достоверной идентификации соответствующих физических и юридических лиц компетентными органами власти необходимо по мере возможности представить следующую конкретную информацию:

применительно к физическим лицам: фамилия, имя (имена), прочие соответствующие имена, дата рождения, место рождения, национальность/гражданство, пол, псевдонимы, род занятий/профессия, местожительство, адреса, паспортные данные или данные проездного документа (включая дату и место выдачи, а также срок действия) и национальные идентификационные номера, нынешний и предыдущие адреса, адреса веб-сайтов, нынешнее местонахождение и любые биометрические данные (словесный портрет, фотографии, отпечатки пальцев);
применительно к группам: название, краткое (краткие) название (названия), аббревиатуры и другие названия, под которыми они известны или были известны в прошлом, зоны ведения операций, адрес, организационные связи, характер деятельности, государство (государства) основной деятельности, основатели и/или руководители;
применительно к предприятиям и организациям: название, зарегистрированное название, краткое (краткие) название (названия), аббревиатуры и другие названия, под которыми они известны или были известны в прошлом, адрес, штаб-квартира, филиалы/подведомственные структуры, организационные связи, материнская компания, характер предпринимательской деятельности, государство (государства) основной деятельности, руководство/управленческое звено, номер регистрации (инкорпорации) или другой идентификационный номер, статус (например, в стадии ликвидации, прекратило свою деятельность), адреса веб-сайтов.

IV. Какова процедура подачи просьб о включении в перечень?

Комитет утвердил стандартные формы просьбы о включении в перечень и призывает государства-члены использовать их при предложении Комитету имен/названий для включения в санкционный перечень в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды». Доступ к стандартным формам обеспечивают приведенные ниже ссылки.

Следует обратить внимание на то, что существуют три разные стандартные формы: одна для просьб о включении физических лиц, другая — для просьб о включении групп и третья — для просьб о включении предприятий и организаций.

Стандартная форма для физических лиц

Стандартная форма для групп

Стандартная форма для предприятий и организаций

Просьбы о включении в перечень направляйте:

Председателю Комитета Ее Превосходительству г-же Ванессе Фрейзьере (Мальта) через Постоянное представительство Мальты при Организации Объединенных Наций.

Копии направляйте:

секретарю Комитета г-ну Кио Ча, эл. почта: SC-1267-Committee@un.org

V. Принятие решений Комитетом

Комитет в соответствии с разделом 6 руководящих принципов Комитета рассматривает все просьбы о включении в перечень, содержащие полную информацию. Если предложение о включении в перечень не утверждается в течение периода принятия решения (обычно — десять рабочих дней, см. пункт 6(n) руководящих принципов), Комитет информирует представляющее государство о ходе рассмотрения заявки.
В тот же день, когда в санкционный перечень в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» добавляется имя/название, Комитет размещает на своем веб-сайте соответствующее резюме с изложением оснований для включения в перечень.

Как только Комитет утверждает запрос о включении в перечень, Секретариат уведомляет об этом постоянное представительство страны (постоянные представительства стран), где предположительно находится это лицо, группа, предприятие или организация, а применительно к физическим лицам — и страны гражданства этого лица (при наличии такой информации).

С дополнительной информацией можно ознакомиться в фактологическом бюллетене, посвященном процессу включения в перечень.