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IQe.208
T.M.G. ENGINEERING LIMITED
Fecha de publicación del resumen en el sitio web del Comité
29 Octubre 2014 - 12:00pm
Motivos de inclusión en la Lista

La sociedad T.M.G. Engineering Limited fue incluida en la lista el 12 de mayo de 2006 en relación con las medidas previstas en los párrafos 19 y 23 b) de la resolución 1483 (2003), dentro de la siguiente descripción: “fondos u otros activos financieros o recursos económicos que hayan sido sustraídos del Iraq o adquiridos por Saddam Hussein o algún otro alto funcionario del anterior régimen iraquí o por algún miembro de su familia inmediata, incluidas las entidades de su propiedad o bajo su control directo o indirecto o de personas que actúen en su nombre o a instancias suyas”.

Información adicional

T.M.G. Engineering Ltd. es una sociedad inscrita en el Reino Unido participada casi en su totalidad por TDG Ltd. [entidad incluida anteriormente en la lista con el número 207 (IQe.207)]. En consecuencia, parece que T.M.G. Engineering Ltd. es, en la práctica una empresa subsidiaria de Al-Arabi Trading Co. [entidad incluida anteriormente en la lista con el número 203 (IQe.203)]. Por conducto de su subsidiaria T.M.G. Engineering Ltd., TDG Ltd. tenía una participación muy elevada en el grupo de empresas Matrix Churchill, conocido por haber desempeñado un importante papel en la actividad de industrialización militar del Iraq en la década de 1980. T.M.G. Shareholders Echosabre Ltd. y Admincheck Ltd. formaban parte del grupo Matrix Churchill.